3人謊稱注冊會員可獲股份，深圳羅湖警方通報93人受騙涉案27萬元
信息來源：羅湖公安分局
發布日期：2019-04-28
2018年10月底，一位朋友告訴劉先生，有個項目能賺錢，想讓他一起參與。沒有經過太多思考，劉先生便加入了一個微信群。微信群中，講課人聲稱，自己擁有2億元人民幣的“螞蟻金服”原始股權。只要參與項目，成為會員，便能獲得等額的股份。只等“螞蟻金服”成功上市，就可以得到投資額數倍的獲利。
在講課老師的鼓動和投資回報的誘惑下，劉先生心動了。他下載了對方所說的APP，完成注冊后，還支付了3000元成為會員。之后，劉先生向朋友打聽了解，還查詢了相關資料，才發現自己可能受騙。2018年11月9日，他前往羅湖公安分局桂園派出所報案。
經過縝密偵查，辦案民警發現位于轄區鴻隆世紀廣場某棟的本鏈科技（深圳）有限公司存在重大作案嫌疑。11月14日，羅湖警方對該公司進行了突擊檢查，并將涉嫌詐騙的公司主要負責人包某某、禹某某、鄭某某抓獲歸案。隨后，三人被公安機關依法刑拘。
經各項證據及旁證材料的相互印證，一個以包某某為首的詐騙犯罪團伙浮出水面。2018年7月，嫌疑人包某某在深圳注冊成立了本鏈科技（深圳）有限公司（簡稱本鏈科技公司），主要經營互聯網項目、投資等業務。公司成立后，包某某任公司法人代表，禹某某任行政部經理，鄭某某任市場部部長。
2018年10月初，包某某與深圳一基金公司進行了接洽，就投資該基金公司銷售的“螞蟻金服”股權基金進行了商討，并邀請基金公司經理人員到本鏈科技公司進行投資推介宣傳。
10月中旬，包某某以公司名義對外宣稱，已經認購了2億元人民幣的“螞蟻金服”原始股權。同時，該團伙還制作了金螞蟻APP和一些宣傳資料，聲稱只要投資人民幣3000元，客戶就能夠在金螞蟻APP注冊成為會員，并獲得等額的“螞蟻金服”原始股權。五年后，會員將得到投資額數倍，甚至數十倍的獲利。
羅湖警方介紹，包某某等人以此為幌子，通過現場宣講、微信授課等方式，引誘、招攬社會公眾注冊投資，并通過傭金、提成等激勵舉措，誘騙會員介紹自己的親戚、朋友加入投資。目前查明，有 93人上當受騙，收入贓款共計人民幣27.9萬元。
經警方偵查了解到，本鏈科技公司并未獲得“螞蟻金服”原始股銷售權，所謂認購了2億元人民幣的原始股，完全是包某某等人編造出來的謊言。會員注冊轉賬后，資金實際是到了包某某的私人賬戶。這些錢被包某某用來維持公司運作，給禹某某、鄭某某和公司其他工作人員發放工資，部分被包某某轉賬給自己的家人，私自占有并揮霍殆盡。
羅湖警方介紹，目前，包某某、禹某某、鄭某某等三人已由羅湖區檢察院審查起訴。
