13人落網(wǎng)！寶安警方成功打掉 一“跑分”團(tuán)伙
信息來源：深圳市公安局
發(fā)布日期：2022-09-15
自夏季治安打擊整治“百日行動”開展以來，深圳市公安局寶安分局深入推進(jìn)“斷卡”行動，嚴(yán)厲打擊幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動。近日，沙井派出所從一條涉“跑分”的個(gè)人銀行卡線索入手，展開深入串并偵查，成功打掉一“跑分”洗錢團(tuán)伙，共抓獲涉案嫌疑人13人，涉案金額達(dá)10余萬元。
前期，根據(jù)相關(guān)線索，沙井派出所民警加大研判力度，發(fā)現(xiàn)一起詐騙案件受害者的錢款疑似流向了嫌疑人劉某的賬戶。在分局刑警大隊(duì)的協(xié)助下，民警將嫌疑人劉某帶回派出所接受調(diào)查。
面對審訊，劉某如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。據(jù)其本人交代，前些天其經(jīng)過某客運(yùn)中心天橋時(shí)，認(rèn)識了專門從事“跑分”洗錢活動的高某，并將自己的銀行卡出租給高某用于取現(xiàn)，獲利一千元。劉某發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)租銀行卡能賺到錢后，很快便萌生了自己當(dāng)卡頭的念頭。數(shù)日后，劉某將熊某介紹給高某，并提供了熊某的銀行卡再度借高某使用，從中獲取百元“中介費(fèi)”。
“我真的不知道他們是用來詐騙……”談到出借銀行卡的用途時(shí)，劉某懊悔不已，一再強(qiáng)調(diào)自己的無知，但其終將要為自己貪圖蠅頭小利而觸犯法律的行為負(fù)責(zé)。
隨著劉某的落網(wǎng)，警方繼續(xù)循線追蹤，于近日在新橋街道新二村附近將涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的嫌疑人高某抓獲。經(jīng)現(xiàn)場審訊，高某如實(shí)供述其參與“跑分”洗錢犯罪的事實(shí)，作為卡頭，其日常負(fù)責(zé)向上對接上線，向下不斷發(fā)展卡仔，而卡仔受到利益的驅(qū)使又會主動轉(zhuǎn)變?yōu)榭^繼續(xù)拉人，不斷發(fā)展自己的線下……
面對這樣一個(gè)呈“樹形結(jié)構(gòu)”的違法犯罪網(wǎng)絡(luò)，警方抽絲剝繭，深挖擴(kuò)線，很快摸查出一個(gè)為境外詐騙團(tuán)伙洗錢的跑分團(tuán)伙。為及時(shí)打掉該違法犯罪團(tuán)伙，寶安警方周密部署，組織多個(gè)抓捕小組快速出擊，分赴寶安區(qū)、龍華區(qū)及市外開展追捕工作，成功抓獲嫌疑人12名。
目前包括劉某在內(nèi)的12名嫌疑人已被警方依法刑事拘留，另有一人被依法行政拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。下一步，寶安警方將始終保持對涉“兩卡”違法反詐的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，嚴(yán)厲打擊出租、出賣“兩卡”等違法犯罪行為，全力守護(hù)人民群眾的“錢袋子”。
寶安警方提醒：買賣、出租、出借銀行卡、對公賬戶、支付賬戶、電話卡等行為涉嫌違法犯罪，請珍惜個(gè)人信用，自覺抵制犯罪。如發(fā)現(xiàn)買賣“兩卡”等違法犯罪行為，請及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
