常見經濟犯罪案件立案追訴標準【洗錢罪】
信息來源： 深圳市公安局
發布日期：2021-09-16
洗錢罪（《刑法》第一百九十一條）明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其生產的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
?。ㄒ唬┨峁┵Y金賬戶的；
?。ǘ﹨f助將財產轉換為現金或者金融票據、有價證券的；
（三）通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；
?。ㄋ模﹨f助將資金匯往境外的；
?。ㄎ澹┮云渌椒ㄑ陲棥㈦[瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。