信息來源： 深圳市公安局
發布日期：2024-04-10
洗錢案（刑法第一百九十一條）為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）提供資金賬戶的；
（二）將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；
（三）通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的；
（四）跨境轉移資產的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。