常見經濟犯罪案件立案追訴標準【違規出具金融票證案】
信息來源： 深圳市公安局
發布日期：2024-02-07
違規出具金融票證案（刑法第一百八十八條）銀行或者其他金融機構及其工作人員違反規定，為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）違反規定為他人出具信用證或者其他保函票據、存單、資信證明，數額在二百萬元以上的；
（二）違反規定為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的；
（三）多次違規出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明的；
（四）接受賄賂違規出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明的；
（五）其他情節嚴重的情形。